行政處罰詳情
| 決定書文號(hào) | （常銀）罰字﹝2020﹞第4號(hào) |
| 違法行為類型 | 違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條：“金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：......（三）未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的......”。 |
| 行政處罰內(nèi)容 | 針對(duì)未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的問題，對(duì)該單位處以罰款人民幣24萬元. |
| 處罰決定日期 | 2020-12-16 |
| 決定機(jī)關(guān) | 人民銀行常州中心支行 |
| 法定代表人 | - |
| 備注 | 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
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