行政處罰詳情
| 決定書文號(hào) | 天銀罰字[2016]第12號(hào) |
| 違法行為類型 | 支付結(jié)算業(yè)務(wù)：未按規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶；超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未進(jìn)行公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，聯(lián)網(wǎng)核查不一致未采取其他輔助核實(shí)措施。 |
| 行政處罰內(nèi)容 | 支付結(jié)算業(yè)務(wù)：未按規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶；超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未進(jìn)行公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查，聯(lián)網(wǎng)核查不一致未采取其他輔助核實(shí)措施，根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第六十四條、第六十七條和《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》第九條規(guī)定，對(duì)天水秦州農(nóng)村合作銀行處以罰款2.7萬(wàn)元。 |
| 處罰決定日期 | 2016-12-16 |
| 決定機(jī)關(guān) | 中國(guó)人民銀行天水市中心支行 |
| 法定代表人 | - |
| 備注 | 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
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