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    • 行政處罰詳情

    決定書文號(hào) 鄂銀保監(jiān)罰決字〔2020〕26號(hào)
    違法行為類型 （一）未按規(guī)定向監(jiān)管部門報(bào)送關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告（二）違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款（三）重大關(guān)聯(lián)交易未按要求進(jìn)行審批（四）超授信額度且違規(guī)審批發(fā)放貸款（五）貸前調(diào)查不盡職致使貸款形成損失核銷（六）內(nèi)部問責(zé)不及時(shí)（七）貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確（八）貸后管理不盡職導(dǎo)致貸款資金被挪用（九）貸后管理不盡職導(dǎo)致信貸資金回流借款人（十）貸后管理不盡職導(dǎo)致信貸資金違規(guī)用于購買本行理財(cái)產(chǎn)品（十一）貸后管理不盡職導(dǎo)致以貸收息（十二）貸后管理不盡職導(dǎo)致抵押物長期懸空（十三）貸前調(diào)查不盡職導(dǎo)致向失信被執(zhí)行人發(fā)放貸款（十四）違規(guī)為地方政府提供債務(wù)融資（十五）未嚴(yán)格執(zhí)行受托支付（十六）違規(guī)發(fā)放貸款用于償還銀行承兌匯票墊款（十七）辦理承兌匯票業(yè)務(wù)中對(duì)貿(mào)易背景審查不嚴(yán)形成墊款（十八）未按企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)將多家企業(yè)劃分為小微型企業(yè)，虛增小微企業(yè)貸款（十九）同業(yè)存放款項(xiàng)違規(guī)納入一般性存款核算（二十）違規(guī)辦理紙質(zhì)銀行承兌匯票（二十一）經(jīng)營債券不審慎
    行政處罰內(nèi)容 罰款7714317.95元，沒收違法所得1664317.95元，罰沒合計(jì)9378635.9元
    處罰決定日期 2020-09-18
    決定機(jī)關(guān) 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局
    法定代表人 徐小建
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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