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    • 行政處罰詳情

    決定書(shū)文號(hào) 湖銀罰決[2016]第8號(hào)
    違法行為類型 浙江長(zhǎng)興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違規(guī)案
    行政處罰內(nèi)容 2015年7月1日至2016年7月31日，浙江長(zhǎng)興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2007〕第2號(hào)）第七條、第十八條、第十九條、第二十二條、第三十三條履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，處20萬(wàn)元罰款。
    處罰決定日期 2016-12-21
    決定機(jī)關(guān) 市人民銀行中心支行
    法定代表人 俞建軍
    備注 所報(bào)材料真實(shí)合法，一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。
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