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    • 行政處罰詳情

    決定書文號 泉銀保監(jiān)罰決字〔2018〕12號
    違法行為類型 一、向空殼公司發(fā)放借名貸款，承接貿(mào)易背景不真實的票據(jù)墊款；二、隱瞞借款企業(yè)實際經(jīng)營情況，通過發(fā)放借名貸款歸還欠息，人為掩蓋不良貸款；三、不正當吸收存款、發(fā)放貸款；四、未落實授信條件，貸款三查不到位，發(fā)放用途不實貸款；五、非標投資投前調(diào)查、風險審查和投后風險管理未盡職形成風險；六、重大關聯(lián)交易未按規(guī)定審批及進行信息披露；七、風險控制不到位，導致形成大量風險，并違規(guī)隱藏和處置風險。
    行政處罰內(nèi)容 沒收違法所得118038.65元，罰款280萬元。
    處罰決定日期 2018-12-28
    決定機關 中國銀保監(jiān)會泉州監(jiān)管分局
    法定代表人 史桐融
    備注 所報材料真實合法，一切責任由當事人自負。
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