一種基于資金交易網(wǎng)絡(luò)的異常交易識(shí)別方法及系統(tǒng)

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201811227516.4 申請(qǐng)日 -
公開(kāi)（公告）號(hào) CN109461078A 公開(kāi)（公告）日 2019-03-12
申請(qǐng)公布號(hào) CN109461078A 申請(qǐng)公布日 2019-03-12
分類(lèi)號(hào) G06Q40/04（2012.01）I; G06Q50/26（2012.01）I 分類(lèi) 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 梁春雨; 李治宇; 丁珂; 胡佰慶; 沈建 申請(qǐng)（專(zhuān)利權(quán)）人 北京領(lǐng)雁科技股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京北匯律師事務(wù)所 代理人 劉賀秋
地址 100107 北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路甲13號(hào)北辰泰岳大廈9層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于資金交易網(wǎng)絡(luò)的異常交易識(shí)別方法及系統(tǒng)，該異常交易識(shí)別方法包括如下步驟：通過(guò)多類(lèi)主題數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)據(jù)集市的步驟、確定基礎(chǔ)指標(biāo)數(shù)據(jù)的步驟、生成第一風(fēng)險(xiǎn)特征數(shù)據(jù)的步驟、組建基于交易數(shù)據(jù)形成的多個(gè)資金交易網(wǎng)絡(luò)的步驟、生成異常交易可疑案例的步驟及生成可疑甄別報(bào)告的步驟；該異常交易識(shí)別系統(tǒng)包括：數(shù)據(jù)集市構(gòu)建模塊、基礎(chǔ)指標(biāo)挖掘模塊、風(fēng)險(xiǎn)特征生成模塊、交易網(wǎng)絡(luò)組建模塊、可疑案例生成模塊及甄別報(bào)告生成模塊?；诮⒌馁Y金交易網(wǎng)絡(luò)和交易風(fēng)險(xiǎn)模型，本發(fā)明能夠徹底還原洗錢(qián)過(guò)程和洗錢(qián)場(chǎng)景，為洗錢(qián)行為調(diào)查工作提供了強(qiáng)有力的支持和幫助；本發(fā)明還具有精度高、全面性好、客觀性強(qiáng)等突出優(yōu)點(diǎn)。