行政處罰詳情
| 決定書文號 | 南銀營罰字〔2016〕第23號 |
| 違法行為類型 | - |
| 行政處罰內(nèi)容 | 2015年1月1日至2016年3月31日,江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令〔2006〕第1號）第九條履行反洗錢客戶身份識別義務(wù)、第十一條履行大額交易報告和可疑交易報告義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項、第（三）項規(guī)定，《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條規(guī)定，處以人民幣8萬元罰款，對3名相關(guān)責任人員分別處以1萬元罰款。 |
| 處罰決定日期 | 2016-12-29 |
| 決定機關(guān) | 中國人民銀行南京分行營業(yè)管理部 |
| 法定代表人 | - |
| 備注 | 所報材料真實合法，一切責任由當事人自負。 |
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